什么是BOI？

BOI（Beneficial Ownership Information，受益所有人信息）是指企业必须向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提交的有关受益所有人的信息，包括持有公司25%以上股权的实际控制人信息（姓名、出生日期、住址、护照或SSN）。其主要目的是为了防止洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动的发生。受益所有人是指通过间接或直接拥有或控制企业的个人，这些人通常享有企业的财务利益或投票权。

哪些企业需要进行BOI申报?

具体而言，对基于美国法律成立的实体而言，若该实体是公司（Corporation），或有限责任公司（LLC），或必须通过法律规定的方式向州政府提交文件方可创设，则该实体（国内申报公司）需要申报BOI；

对基于外国法律成立的实体而言，若该实体必须通过法律规定的方式向州政府提交文件登记方可在美国经营，则该实体（国外申报公司）需要申报BOI。
通俗来讲就是申报对象是所有在美国成立和运营的公司，除非特别豁免，而绝大多数亚洲公司都不在豁免范围内。


需要提交什么资料？

在提交受益所有权报告时，通常需要提供以下资料：1.公司注册证书;联邦EIN税号，全套注册文件2.拥有公司持股25%以上的所有股东和董事的:身份证、护照扫描件，当前个人住址，个人SSN税号.(没有可以不提供)‍。

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